L'Autoritat Nacional per a la Investigació i Persecució de l'Econòmic i el Mediambiental de la Delinqüència a Noruega
Noruega financera de la unitat d'intel · ligència ('FIU') ha estat un membre de l'Egmont Grup des de l'any. EFE és el destinatari de l'Operació Sospitosa Informes.
El Blanqueig de Diners Acte de es refereix a mesures per combatre el blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, per tant la incorporació de la tercera directiva. De conformitat amb l'apartat dotze de la Norwegian Codi Penal, visitant els advocats estan subjectes a la normativa de la criminalització de blanqueig de capitals. El Blanqueig de Diners Llei és aplicable per visitar advocats en la mateixa mesura que s'aplica a noruega advocats, sempre que la visita advocat es considera 'establir' a Noruega, d'acord amb l'apartat tres de l'Blanqueig de capitals Llei. El noruec Bar Association ('LLIGA') ha emès vinculant ètica directrius per als advocats, que en concret es refereixen a contra el blanqueig de capitals. També han organitzat una plantilla per control intern i de comunicació, rutines. Tot i que La Supervisió Financera de l'Autoritat de Noruega ha emès ALD - CFT pautes per a agents immobiliaris, comptables, auditors i altres (Circular vuit -), un sector específic d'orientació per als advocats encara no està disponible."La Llei també s'aplica a les següents jurídiques i persones físiques en l'exercici de les seves professions. advocats i altres persones que presten independent assistència jurídica a un professional o regular, quan van ajudar o actuar en nom i per compte de clients en la planificació o execució d'operacions financeres o de les operacions implicar béns immobles o de béns mobles de valor superi un suplement de."El Blanqueig de Diners Llei es refereix a les entitats esmentades en l'apartat quatre com a"entitats amb una obligació de denúncia'. Aquest terme s'utilitza a continuació Client diligència deguda es du a terme quan l'advocat entra en un client, de la relació amb el client, que consisteix en una cessió a què es refereix l'apartat, segon paràgraf, l'apartat tres de l'Blanqueig de capitals Llei. Natural de la persona, la identitat és verificat per la producció d'un document expedit per una autoritat pública, que normalment conté la persona nom i cognoms, signatura, fotografia, número d'identitat personal o D-número (per a no residents). Una persona jurídica identitat (per exemple, una corporació) es verifica mitjançant la comprovació particular registres públics i la producció d'un certificat de registre o, en alguns casos, s'especifiqui una altra impressions. Si el client és una persona jurídica, la identitat de la persona que actuï en nom del client hauran de ser verificades. La documentació també s'ha de ser proporcionada per demostrar que la persona interessada té dret a representar el client extern. Si la gent d'altres que el client s'han concedit un dret de disposició sobre un compte o un ingrés, o han atorgat el dret a dur a terme la transacció, la identitat de les persones afectades ha de ser verificat. Natural de la persona, la identitat pot ser verificat en alguna altra forma que no sigui un de prova vàlid d'identitat si l'advocat està segur de la persona identitat"Entitats amb una obligació de denúncia pot subscriure per escrit dels contractes amb els proveïdors de serveis relatives a la subcontractació de l'aplicació de la diligència deguda mesures. Les següents legals i a les persones físiques, pot funcionar com a proveïdors de serveis d'acord amb el paràgraf primer: L'entitat amb una obligació de denúncia és el responsable de que els clients de diligència deguda mesures s'apliquen d'acord amb els estatuts i els reglaments i procediments apropiats i necessaris mesures s'aplicaran de conformitat amb l'article."Advocats només estan obligades a informar activitat sospitosa quan assistència o actuant en nom i per compte de clients en la planificació o execució d'operacions financeres. El terme 'realització' inclou la participació en les transaccions financeres. Si una entitat amb una obligació de denúncia sospita que una transacció associats a l'enginy h producte del delicte o delictes subjecte a les subseccions a, b o c de l'Civil General Codi Penal (és a dir, el terrorisme), a més de consultes s'ha de fer per confirmar o desmentir la sospita. Si aquest tipus de consultes no desmentir la sospita, l'entitat amb l'obligació de denúncia de greuges sobre la seva pròpia iniciativa de presentar la informació a kokrim relatives a l'operació en qüestió i les circumstàncies que van donar lloc a la sospita. Advocats i jurídica independent professionals no estan obligats a informar sobre les qüestions que vénen a la seva atenció en el curs del seu treball en conèixer un client posició legal. Aquesta exempció s'aplica quan un advocat independent professional de l'àmbit jurídic inicialment rep la informació per tal de decidir quin tipus d'assistència jurídica pot ser proporcionada. Advocats tampoc estan obligats a informe previ, durant i posterior a un procediment legal quan aquestes qüestions estan directament relacionats amb la disputa legal. Si l'advocat rep la informació que no té res a veure amb la disputa legal, una obligació de denúncia es poguessin ocasionar, amb independència de l'obligació de confidencialitat. No obstant això, si la informació està relacionada amb l'assistència a una altra (nova) la matèria, l'advocat no pot ser considerat com haver acceptat un treball relacionat amb ell i després la llei no s'aplica. Més enllà d'això, la secció de divuit anys de la Blanqueig de capitals Llei conté una exempció de l'advocat del deure de confidencialitat que, quan s'informa d'operacions sospitoses a la bona fe. L'entitat amb l'obligació de denúncia no dur a terme les operacions que comporten l'obligació d'investigar abans kokrim ha estat notificat. En casos especials, kokrim pot ordenar que aquesta operació no es duen a terme. La transacció pot no obstant això ser duts a terme abans de notificar kokrim si no és possible a abstenir-se de dur l'operació, o si omissió per a dur a terme l'operació impedeixi la investigació. En aquest cas, kokrim haurà de notificar-se immediatament després de l'operació s'ha dut a terme. Clients o tercers no podrà ser informat de les consultes estan duent a terme, la informació que s'ha proporcionat a kokrim, o les investigacions que s'estan duent a terme. No obstant això, això no impedeix a l'advocat forma d'intentar persuadir a un client a abstenir-se de cometre un acte il · legal.
Si el client diligència les mesures no poden ser aplicats, les entitats amb un informe obligació de no establir una relació amb el client o dur a terme la corresponent operació.
No obstant això, això no s'aplica quan els advocats i altres persones que presten independent assistència jurídica a un professional o regular són d'assegurar-se un client jurídica o en representació de l' client en procediments judicials. Sí, la FATF publicat la Tercera Mútua Informe d'Avaluació Noruega Contra el Blanqueig de Diners i la Lluita contra el Finançament del Terrorisme, el juny de ('MER'). El MER trobat que Noruega va ser en gran mesura compatible amb relació a STR requisits que s'aplica a advocats. No obstant això, no hi havia cap concepte de major diligència deguda mesures per l'alt risc de clients, o de reduir diligència deguda mesures de baix risc de clients. En general, els requisits del client es duen a terme a Noruega, però la gamma completa de diligència deguda requisits sota la FATF no. La FATF també va assenyalar que del control intern i comptabilitat requisits fou implementat per advocats en línia amb FATF recomanacions i el el Blanqueig de Diners Llei, però diu més clar sectorial contra el blanqueig de capitals directrius per a la professió jurídica. Següents a l'adopció de la MER, d'acord amb la normal FATF procediments de seguiment, Noruega va ser necessari proporcionar informació sobre les mesures que ha pres per abordar les deficiències identificades en els MER. La FATF publicat el Seguiment-Informe de l'any Segons aquest informe, Noruega continua sent valorat com parcialment compatible amb FATF recomanacions.
